代理人による10万円を超える現金の振込み 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正

代理人による「10万円を超える現金の振込み」の 確認事項が増えました。 銀行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます)にもとづき、 口座開設や10万円を超える現金のお振込み等の際に、お客さまの氏名、住居、生年月日等について 確認させていただいておりますが、同法の改正により、平…