薫のメモ帳

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ４１ 疑わしい取引の届出等 この点、犯罪収益移転防止法第１条は犯罪収益の移転を防止する手段として次の３点を明示している。 ・ 特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認…