シンガポール最大のマネーロンダリング（資金洗浄）スキャンダルに巻き込まれたシティグループやＤＢＳグループ・ホールディングスなどの銀行は、不正な資金フローへの関与を避けるため、富裕層の顧客や顧客候補の審査を強化していると、事情に詳しい関係者が明らかにした。