金融庁、イオン銀行に業務改善命令 マネーロンダリング対策不備で - 日本経済新聞

金融庁は26日、イオン銀行に対し、マネーロンダリング(資金洗浄)対策に不備があるとして銀行法に基づく業務改善命令を出したと発表した。金融庁が求めていたリスク管理態勢の構築が不十分で、マネロンの可能性がある「疑わしい取引」について適切に届け出をしていない事例も明らかになった。イオン銀は「本命令を重く受…