銀行を欺く高速マネロン 1時間で11口座経由、外国人組織が暗躍 - 日本経済新聞

特殊詐欺でだまし取った資金を口座間で高速移転させるマネーロンダリング(資金洗浄)の手口が判明した。警視庁が摘発したベトナム人らの組織は1時間に11口座を経由させ、最終的に中古車の売買を通じ現金化した疑いがある。犯罪収益を隠す手法の巧妙化が詐欺を助長している面がある。抑止には警察と金融機関の連携がカギに…